ROSTOGOLIŢI!
Răzvan Petrovici (finul lui Virgil Măgureanu) care a fost băgat până-n gât în afacerea Duty-Free-urilor împreună cu Dragoş Constantinescu, băiatul "deontologului" Milică Constantinescu, a cerut ordonanţă prezidenţială pentru ca ograda:
al cărui stăpân este Dan Badea, să fie închisă!
Rostogoliţi acest anunţ în blogosferă şi luaţi poziţie fermă împotriva acestei acţiuni! Împotriva aceastei lepre susţinute din spate de către Virgil Măgureanu, unul dintre cei trei comanditari ai asasinării colonelului Gheorhe Troţca!
De ce mor, unul dupa altul,
administratorii lui Razvan Petrovici?
Gheorghe (Geo) Buruiană, fostul administrator statutar Univers’All Trading, societate din Reţeaua Univers'All, devalizată de active şi falimentată de Răzvan Petrovici, a completat, pe 16 aprilie, seria neagră a deceselor administratorilor din firmele cunoscutului om de afaceri crestat pe faţă cu şişul. El este cea de-a patra victimă a unor accidente aparent stupide în care au fost implicaţi subordonaţii lui Răzvan Petrovici.
Reţeaua Univers’All, printre administratorii căreia a fost şi Geo Buruiană, a ţepuit cu aproape 20 de milioane de euro aproximativ 500 de firme de top din România printre care sunt Coca Cola, Procter & Gambel, Dr. Oetker, Elgeka-Ferfelis, Danone, Avicola Calarasi, Elite etc. etc. şi are numeroase procese pe rol.
Cum aproape toate societăţile lui Petrovici au acţionari în paradisuri fiscale, fondurile sustrase au fost scoase de mult din ţară.
O altă firmă a lui Petrovici, Tichet Plus Services SRL, este deţinută azi, oficial, de un offshore, QUICK & SMART TRADING LTD şi este administrată de Cristinel Vasile Petcu. Datorită afacerilor în care a fost implicată, firma şi-a schimbat de două ori numele. Astfel, ea s-a numit iniţial GFS Services România, apoi Q & S Distribution SRL, iar în final Tichet Plus Services SRL.
În mod suspect însă, administratorii folosiţi în firmele Univers’All Trading şi Tichet Plus Services SRL, legate ombilical una de alta, au început să moară în accidente stupide. Numărul lor a ajuns, saptămâna trecută, la patru. Iată, mai jos, descrierea pe scurt a coincidenţelor mortale din imediata apropiere a lui Răzvan Petrovici.
Primul: Sinucidere sau omor pe motive financiar contabile
7 iunie 2006, Constanţa. Bogdan Stavre, 30 ani, directorul economic al Univers’all Trading Romania SRL, patronată de Răzvan Petrovici, moare în conditii suspecte, fiind găsit în comă pe caldarâmul din spatele blocului. Se aruncase, sau fusese aruncat, de la etajul 3 al blocului în care locuia. Avea să moară dou zile mai târziu, fără a se mai trezi din comă, la spitalul Floreasca din Capitală. "Sunt convins ca fiul meu a fost omorat de capii mafiei de la Univers’All. Primul telefon pe care l-a primit a fost menit sa verifice daca e acasa, iar al doilea sa il scoata din casa pentru ca asasinii platiti sa poata pune mana pe el” - a declarat tatăl lui Bogdan (foto dreapta). Ultima preocupare a lui Bogdan Stavre era unde şi cum dispăruseră două miliarde de lei din contabilitatea firmei lui Petrovici. Pe de altă parte, îi tot spunea mamei sale că nu ştie unde se scurg banii din Univers’All. O reconstituire a mortii acestui contrazice ancheta politiei care concluzionează că s-ar fi sinucis. Doi agenţi de ordine publică, ulterior daţi în judecată de familia victimei, au distrus probele de la locul accidentului, iar autorităţile aumers din start pe varianta sinuciderii fară să facă vreo investigaţie. Ulterior însă, conform presei, un poliţist de la serviciul Investigaţii Criminale ar fi susţinut că moartea lui Bogdan Stavre e suspectă, considerând-o nu sinucidere ci omor pe motive financiar contabile. Cazul este, încă, neelucidat.
Al doilea: Proprietarul din acte moare carbonizat
19 octombrie 2007, Berteşti Ialomiţa. Paulian Onică (36 de ani), proprietarul din acte al firmei Tichet Plus Services, deţinută de Răzvan Petrovici, moare carbonizat după ce elicopterul în care se afla a luat foc şi s-a prăbuşit. Motivul oficial: condiţii meteorologice nefavorabile. Alături de Paulian Onică a murit şi pilotul Costică Ardeleanu (53 de ani şi 7000 de ore de zbor) au murit pe loc. Onică avea la el suma de 200.000 de Euro ce reprezenta contravaloarea contractului care urma să fie încheiat cu un investitor din Tulcea pentru instalaţii eoliene. Când a murit era, pe hartie cel putin, atât proprietarul TPS, ca si al unui imobil al lui Petrovici din Monaco. Fara a dispune de niciun certificat de deces, pana la ora 16:00 a zilei decesului, în urma unei şedinţe cu uşile închise la care au luat parte Răzvan Petrovici, Gheorghe Buruiană, Nona Onica (sotia lui Paulian) şi Romulus Dănăilă (directorul de operaţiuni al Tichet Plus Services), directorul TPS a fost schimbat. În aceeaşi zi, un miliard de lei a fost retras din conturile TPS- sub pretextul folosirii lor la înmormântarea lui Paulian Onica, însă familia decedatului nu a primit niciun ban pentru cheltuielile înmormântării. Legiştii n-au constatat nimic suspect.
Al treilea: Directorul de operaţiuni zboară peste pod. Şi moare
2008, şase luni mai târziu, într-o localitate apropiată de Berteşti Ialomiţa. Romulus Dănăilă, directorul de operaţiuni al Tichet Plus Services, moare după ce autoturismul cu care se întorcea de la mare se prăbuşeşte de pe un pod. Nu au existat urme de frânare, şoferul nu era beat şi era cunoscut ca fiind foarte prudent la volan.
Al patrulea: Omul nr.2 al lui Petrovici moare electrocutat cu undiţa, la pescuit
Vineri 16 aprilie 2010, Ialomiţa. Gheorghe Buruiană, administratorul de facto al Tichet Plus Services şi de drept al Univers’All Trading Romania, precum şi mâna dreaptă a lui Răzvan Petrovici în majoritatea firmelor sale, moare la o banală partidă de pescuit. Aflat pe o platformă de beton, el ar fi aruncat undiţa care ar fi atins nişte fire de înaltă tensiune şi, astfel, s-ar fi electrocutat mortal. Duminică 18 aprilie a fost deja înmormântat în mare grabă. Şi de această dată a fost vorba de un accident.
Next: actualul administrator s-a accidentat, joi, la Cluj
Joi 22 aprilie 2010, Cluj. Administratorul din scripte al Tichet Plus Services, Cristinel Petcu, a avut un accident de maşină în judeţul Cluj. Conform unor informaţii de ultimă oră el este în afara oricărui pericol, accidentul fiind unul minor. I s-au rupt, adică, doar nişte oase. Deocamdată.
Manevre in Justitie
pentru Univers’all-ul lui Razvan Petrovici
Administratorul judiciar al retelei de magazine Univers’all a sesizat Consiliul Superior al Magistraturii cu privire la modul abuziv in care trei judecatori de la Inalta Curte de Casatie si Justitie au solutionat o cerere de stramutare a judecarii dosarului de insolventa. Ei sunt acuzati de complicitate cu grupul reprezentat de Razvan Petrovici, fondatorul operatorului de retail Univers’all. Magistratii suspectati de abuz si partialitate sunt Veronica Radulescu, Veronica Popescu si Stefan Ciontu.
• Judecatorii Inaltei Curti au acceptat ca in dosarul de insolventa regulile sa fie impuse de fostii administratori ai Univers’all si au dat doua decizii contradictorii in mai putin de trei luni. Ei au aprobat cu usurinta folosirea ca interpus a uneia dintre firmele lui Jean Valvis, creditorul Dorna Lactate, care a preluat si a introdus in instanta, cu mici modificari, textul vechii cereri de stramutare, chiar daca a vandut-o dupa cateva zile, cu creanta cu tot, uneia dintre firmele grupului Petrovici
• Cererea de stramutare respinsa si admisa consecutiv de catre magistratii ICCJ a permis proprietarilor Univers’all, prin amanarea repetata a judecarii dosarului de insolventa, sa se sustraga de la plata datoriilor catre cei peste 500 de furnizori ai firmei falimentate, dar si sa-si puna la adapost activele instrainate fraudulos in lunile anterioare introducerii procedurii de insolventa. Aceasta deoarece instanta a decis, in plus, si anularea tuturor actelor facute anterior formularii acestei cereri
Trei judecatori de la Inalta Curte de Casatie si Justitie sunt acuzati ca au devenit, recent, complicii lui Razvan Petrovici in incercarea acestuia de a se sustrage de la plata unor datorii de peste 20 de milioane de euro catre firme de top din economia româneasca. Este vorba despre judecatorii Veronica Radulescu, Veronica Popescu si Stefan Ciontu. Consiliul Superior al Magistraturii a fost deja sesizat cu privire la modul abuziv si discretionar dovedit de magistratii care, pentru a proteja interesele grupului reprezentat de Razvan Petrovici, au dat doua decizii contradictorii, pe aceeasi cerere, in mai putin de trei luni. Acuzatia a fost formulata de catre administratorul judiciar al firmei Univers’all Trading România SRL, societate ce apartine grupului Petrovici si aflata in stare de insolventa. Printre cele peste 500 de firme pagubite de acest grup se afla societati precum Coca Cola, Procter & Gambel, Dr. Oetker, Elgeka-Ferfelis, Danone, Avicola Calarasi, Elite etc.
In a doua parte a lui 2006, falimentul retelei Univers’all era deja o certitudine. Societatea intrase in incetare de plati, iar datoriile erau imense. Astfel, pe 31 decembrie 2006 datoriile Univers’all Trading ajunsesera, conform administratorului judiciar, Cris Consult, la peste 20 milioane de euro, din care un milion de euro catre bugetul de stat, iar restul catre creditori. La acea data insa, grupul reprezentat de Razvan Petrovici isi luase toate masurile de precautie pentru ca firma falimentata sa fie golita de majoritatea activelor care puteau fi valorificate pentru despagubirea creditorilor. In paralel, s-au derulat mai multe operatiuni pentru a-i induce in eroare pe creditori si a-i determina sa creada ca vor avea de unde sa-si recupereze contravaloarea marfurilor furnizate retelei de magazine Univers’all. Astfel, in noiembrie 2006, Razvan Petrovici a iesit cu declaratii publice, in mass-media, si a afirmat ca va scoate la vânzare mai multe imobile ale firmei si va obtine astfel fonduri pentru a-si achita furnizorii de marfa. In decembrie 2006, cinci dintre imobilele Univers-all (Suceava, Târgu Mures, Sibiu, Târnaveni si Iasi) erau deja vândute, iar suma obtinuta se ridica la 11 milioane de euro. Numai ca, desi se parea ca Univers’all Trading era solvabila, putini stiau ca, de fapt, imobilele vândute nu apartinusera firmei falimentate, ci fusesera doar inchiriate de aceasta. Mai mult, activele care apartineau totusi Univers’all Trading au fost drastic reduse, fiind rapid instrainate inainte de a se dispune deschiderea procedurii insolventei. Astfel, in perioada noiembrie-decembrie 2006, administratorul Univers’all Trading a instrainat toate terenurile detinute si a reusit sa vânda constructii in valoare de aproximativ 3,5 milioane RON. Ulterior, dupa deschiderea procedurii de insolventa si numirea ca administrator judiciar a unei societati (Activ Lichidator IPURL), care s-a dovedit a fi complicele grupului Petrovici in fraudarea fondurilor societatii debitoare, au fost puse la adapost si ultimele active care mai puteau fi executate. Din contul unic al societatii au disparut rapid, sub forma de plati nejustificate – conform administratorului judiciar - aproximativ 20 de miliarde de lei. In paralel, ultimul administrator statutar al Univers’all, Gheorghe Buruiana, a declansat toate demersurile pentru a prelungi cât mai mult actiunea de recuperare a creantelor pentru despagubirea creditorilor.
Drumul intortocheat al Univers’all in Justitia româna
Deschiderea procedurii de insolventa a societatii Univers’all Trading România s-a dispus pe 9 ianuarie 2007, iar ca administrator judiciar a fost desemnata firma Activ Lichidator IPURL. Trei luni mai târziu s-a decis schimbarea acestuia. „Activ Lichidator“ era acuzata ca a lasat „sa se evapore pur si simplu in sistem online fondurile debitoarei, existente in contul unic, in valoare de 200.000 ron (20 miliarde lei vechi), (…) debitoarea reusind cu incuviintarea tacita a fostului administrator judiciar numit in aceasta cauza sa fraudeze din nou creditorii“. In luna mai 2007, cu incuviintarea judecatorului sindic, este desemnat un nou administrator judiciar, societatea Cris Consult SPRL........
Tigareta portocalie
Retelele care aprovizioneaza piata neagra a tutunului folosesc magazinele "duty-free". Capii afacerii sunt personaje cu puternice conexiuni in Palatul Victoria, mai ales in PNL.
Vama Nadlac, iulie 2006. „S-a stricat casa de marcat. Da’ ce, va trebuie bon fiscal?” Aceasta scena, asupra careia vom reveni, se repeta obsesiv in magazinele duty-free (scutite de taxe) din vama.
Este primul indiciu despre o afacere uriasa, in care se impletesc traficul ilegal, legaturile politice, milioane de euro si coruptia din institutiile care ar trebui sa puna stop contrabandei. Toate acestea, in timp ce autoritatile de la Bucuresti anunta ca frontierele sunt securizate si pregatite pentru integrare.
Palatul Victoria, tot iulie 2006. Lupta crancena pe Legea duty-free-urilor. Pe masa guvernului ajunge un raport al organelor de control din Ministerul Finantelor (MF) si Ministerul de Interne (MAI) care dezvaluie dezastrul de sub tejgheaua magazinelor din vami: „Folosirea magazinelor duty-free din punctele de trecere a frontierei si zonele libere drept „sursa de aprovizionare” pentru piata de tigari interna si externa (in special in Ungaria si Iugoslavia) (...) a luat amploare”.
Cifrele din raport sunt stupefiante: „In anul 2005, persoanele care au tranzitat unele puncte de trecere a frontierei (PTF) au achizitionat in medie: la Moldova Veche - 423 cartuse tigari/persoana, la Stamora Moravita - 85 cartuse tigari/persoana, la Salonta - 77 cartuse tigari/persoana etc.”.
In primele luni ale anului 2006, cifrele cresc si mai mult: la Moldova Veche - 1.275 cartuse tigari/persoana, la Naidas - 62 cartuse tigari/persoana, la Stamora Moravita - 60 cartuse tigari/persoana...
Tigari pentru... copii.
Concluzia raportului contine o ironie amara: „Media rezultata ne conduce la concluzia ca toti cetatenii iesiti din tara au cumparat tigari pentru uz personal, inclusiv copiii si nefumatorii”.
Potrivit unor surse din Ministerul Finantelor, de multe ori aceste tigari nici nu trec efectiv prin duty-free-uri, fiind „plimbate” doar chitantele. Acest lucru este posibil prin complicitatea magazinelor duty-free (care intocmesc chitante false), a politistilor de frontiera (care furnizeaza datele din pasapoartele cetatenilor care „cumpara” tigari fara sa stie) si a vamesilor care tolereaza traficul.
Ieftine, dar de milioane.
In general, retelele de contrabanda folosesc marci ieftine de tigari (West, Raquel, Ronson), pe care le scot din Romania pentru a le trafica in tarile UE.
O mica parte din tigari sunt preluate pe piata autohtona, unde sunt comercializate de micii vanzatori din piete folositi de „capii” afacerii. La controalele ocazionale, de obicei „bisnitarii” sunt singurii tapi ispasitori. Cu alte cuvinte, o afacere cu risc minim pentru „bosi”, dar cu profit maxim.
Potrivit rapoartelor citate, „in perioada 16-20 ianuarie 2006 s-a actionat in zona de vest a tarii la noua magazine duty-free si in zona libera Agigea, fiind depistate 3.760 de baxuri de tigari (1.880.000 de pachete), care, in urma unei prime expertizari de specialitate, au fost declarate contrafaceri, valoarea marfii fiind de peste 1,8 milioane de euro”.
Un alt caz, semnalat de politistii din Caras: „Prin magazinul duty-free din Moldova Veche, al SC Duty Free Romania SRL, s-au vandut, in cursul lunii februarie 2006, tigari catre persoane care nu au parasit teritoriul tarii, carora le corespunde o acciza de 284.000 de lei noi, suma sustrasa de la plata catre bugetul statului”.
Aroma de grupuri de interese
Traficul de tigari pe sensul exteriorul-interiorul Romaniei are la baza un mecanism destul de complicat. Organismele de control din MF si MAI au descoperit ca sursa tigarilor se afla in patru firme off-shore: Heinemen (Germania), Dominion Distribution (Marea Britanie), Rima Trading (Liban) si House of Price (Danemarca).
Plecate de aici, tigarile de contrabanda trec prin 10 firme-intermediare, majoritatea romanesti.
Dintre acestea, doua sunt mai interesante: Pegasus Distribution, din Constanta (administrata de Karim Bandack, la ale carui firme a lucrat in calitate de consultant si Ioana Basescu, fiica presedintelui) si Principal Company SA, la care este actionar si Ion-Serban Dobronauteanu, actionar la Euro Trade Invest, firma care detine 18 duty-free-uri amplasate pe granita terestra a Romaniei.
Cunoscut ca unul dintre afaceristii cu conexiuni in PNL si PSD, Dobronauteanu e unul dintre actionarii importanti la fabrica de apa minerala Biborteni, dar si la Murfatlar, firma dintr-un grup de cateva zeci de societati comerciale cu radacini in off-shore-uri din Liechtenstein.
Punctul de destinatie al tigarilor de contrabanda este reprezentat de alte 10 societati, prin care sunt inregistrate nu mai putin de 52 de duty-free-uri, a caror misiune este raspandirea marfii in circuitul comercial ilicit.
La 1 ianuarie 2007, Romania va deveni frontiera estica a Uniunii Europene. Mai multe constatari de pe teren si marturii din interior arata insa ca sistemul e svaiter
Incursiunea in Vama Nadlac ne-a aratat cum functioneaza lucrurile la vedere. Cinci case de marcat stricate in acelasi timp in cinci duty-free-uri diferite. O coincidenta bizara, insa doar prima de care ne-am lovit.
In lipsa aparatelor, comertul in magazine se desfasura pe sistemul „primit banii - luat marfa”, fara niciun document care sa ateste legal tranzactia si care sa oblige firmele sa plateasca ulterior impozit pe banii incasati.
„Da’ ce, va trebuie bon? Asa nu e bine?”, se rasteste la noi casierita din duty-free-ul firmei GFS, iritata ca o intrebam de bon. Langa ea, probabil seful ei intuieste ca ceva e dubios si ii face un semn scurt.
„A, uitati, tocmai s-a reparat”, are o revelatie femeia si fara niciun efort scoate bonul din casa de marcat. „Stiti, nu era stricata, dar noi am inchis. Cum de ce e magazinul plin de clienti? Pai ce, vreti sa-i dam afara?!”
O scena pe undeva amuzanta, in spatele careia se ascund insa evaziune fiscala, coruptie si contrabanda. „Pai, astea sunt lucruri de cand lumea. Fiecare se stie cu fiecare. Politistii cu vamesii, vamesii cu patronii.
Si cei de la Bucuresti stiu. Dar toti au interese, asa ca inchid ochii. Mai prind din cand in cand niste amarati, si toata lumea e multumita”, povesteste un vames mai in varsta de la Stamora Moravita.
Unul dintre sefii Directiei Vamale Arad spune si el ca moravurile de la frontiera sunt cunoscute: „Va cred ca nu v-au dat bon. Dar uitati, Garda Financiara n-a gasit la niciun control acolo ca s-a facut evaziune fiscala. Eu ce sa mai cred?!”.
Afara-i vopsit gardul.
Daca ii intrebi oficial, toti politistii din vama spun ca lucrurile stau aproape impecabil: „Frontierele sunt securizate, n-am mai avut probleme in ultimii ani, am prins si infractori cu cate zece cartuse de tigari”.
Cu reportofonul inchis insa isi dau imediat drumul la limba: „Stiti, de fapt nu e chiar asa, dar ce sa facem? Daca sefilor nu le pasa, nu trebuie sa traim si noi din ceva?”. In fata Vamii Stamora e parcat un Audi A4, aparent nou-nout.
E al unui lucrator vamal. Salariul lui - intre 8 si 10 milioane de lei vechi. „Nu l-am intrebat cum l-a luat. Cum sa ma bag in intimitatile omului?”, spune, contrariat, seful de punct vamal.
In fata vamii, cum intri in Romania, observi ca locul s-a primenit: cu borduri noi, vopsite in galben si albastru, culorile Uniunii Europene. „Ne pregatim de integrare. Suntem gata”, spune mandru unul dintre vamesi.
Un sport periculos.
In hatisurile traficului din duty-free-uri se agata, de obicei, victime fara „greutate”, care insa au o soarta tragica. La inceputul lunii iulie, o femeie a fost accidentata mortal de un tir in vama aradeana Varsand.
Femeia se ascundea sub vehicul cu cateva cartuse de tigari netimbrate. Potrivit IPJ Arad, victima cumparase tigarile dintr-un duty-free si, pentru ca avea mai multe cartuse decat ii permite legea sa introduca in tara, a incercat sa se strecoare cu ele pe sub TIR.
In anul 2001, politistii din Timis au interceptat la granita un transport important de cafea introdusa ilegal. In scandalul denumit de presa „cafeaua verde” a fost implicat si Catalin Panduru, fiul fostului sef al IPJ Ilfov.
Panduru fusese chiar sofer pe unul dintre tirurile care au transportat cafeaua si a fost ulterior condamnat la inchisoare. In dosar a fost cercetat si un subofiter de politie, care s-a sinucis.
„Ajunsesem sa ma intorc cu spatele cand venea un tir protejat”
Un fost vames a acceptat sa dezvaluie cateva dintre secretele sistemului, insa sub anonimat.
EVZ: Cat de mare e coruptia din vami?
Fost vames: Habar n-aveti. E toata lumea mana in mana cu toata lumea. Am vazut documente. Erau colonei din Politia de Frontiera mana in mana cu contrabandistii. Ajunge pana la Bucuresti si se stie cine de cine e protejat. Eu de asta am plecat. Din cauza coruptiei.
Ajunge in guvern?
Eu nu am vazut cu ochii mei, dar toata lumea din sistem stie. Fiecare, cand are o problema, merge la Bucuresti, de obicei la Ministerul Finantelor. N-o sa gasiti pe nimeni care sa recunoasca asta. Toti au un interes. Daca nu era un interes, e clar ca nu se amana desfiintarea duty-free-urilor pana in ianuarie.
Spuneti ca ati plecat din cauza coruptiei. De ce nu ati vorbit deschis despre lucrurile astea? De ce nu ati facut reclamatii?
De frica, de ce credeti? Ajunsesem sa ma intorc cu spatele cand stiam ca vine un tir protejat sa scoata tigari din tara. Dar sa stiti ca e bataie sa lucrezi in Vama. Se da spaga si pentru asta. Ajunge si la 10.000 de euro pentru un post de vames.
Dar au fost transporturi interceptate si s-au confiscat tigarile...
Stiti cat de bine sunt organizati? Daca trec cu un transport, scot alte doua pe care isi permit sa le piarda. Deci daca din trei transporturi doua sunt prinse, ei tot ies in profit.
Care ei?
Pai, de exemplu, duty-free-urile. O persoana are voie sa scoata din tara maximum cinci cartuse de tigari. Eu am vazut cum ei treceau in documente ca vindeau de sute de ori mai mult. Ei numesc procedeul asta „inaripare”. Cand trec in hartii ca vand mai mult spun ca „inaripeaza” tigarile.
Se folosesc numai de tiruri?
Nu, folosesc si masini mai mici. Intr-o Dacie poti sa ascunzi si 15 baxuri. Numai in faruri intra un bax. Nici geamurile nu le mai pot inchide pentru ca ascund tigarile in portiera. Sa va povestesc ce s-a intamplat in 2005, la Vama Turnu.
Un tir cu tigari a trecut fara probleme de vama noastra si l-au prins ungurii, la Battonya. Soferul era unul dintre sefii politiei. Tigarile erau de la GFS. Televiziunile ungare au dat subiectul asta multe zile la rand. La noi n-a aparut mare lucru.
Dai spaga la toata lumea.
Si unul dintre cei care profita de slabiciunile sistemului ne-a descris, tot sub protectia anonimatului, detalii din aceasta zona nevazuta.
EVZ: Cum functioneaza sistemul din vama care va permite sa scoateti ilegal tigari din tara?
Contrabandist: Pai, e foarte simplu. Dai spaga la toata lumea. Ei o dau mai departe. De-asta s-a si dispus sa nu se inchida duty-free-urile. (rade) Eu am lucrat inainte in sistem, si dupa aia m-am apucat de afaceri.
Cat e spaga?
Depinde cat de mare e transportul. De obicei, la un transport de cateva baxuri, dai 10 euro la omul de la duty-free. Oricum, te-ai inteles dinainte cu ei, dar ii dai si lui ceva.
Dupa aia, 10 euro la soldatul din vama - politistul de frontiera. Vamesii nu iau pe fata. Cu ei te intelegi in alta parte. La transporturile mari, cu tirurile, va dati seama ca si spaga e mult mai mare. Dar astea se discuta cu sefii. Se ajunge la sefii de vami, care dau spaga mai departe, la Bucuresti.
Cum transportati tigarile?
Eu nu fac contrabanda la un nivel mare. Cand scad cheltuielile, nu raman cu prea mult. Sunt un fel de afacerist mediu - cat sa traiesc decent, mai bine decat altii.
Am scos de obicei cu un Audi 80. Doar la motor poti sa bagi doua-trei baxuri. Mai sunt o groaza de alte locuri in masina in care poti sa le ascunzi. Toti care fac asta folosesc masini vechi.
Sunt multi care fac asta?
La nivelul meu? Multi! Foarte multi traiesc din asta. La Nadlac erau acum vreun an cozi de kilometri, in care erau o groaza de masini cu tigari. Vamesii inchideau ochii. N-ai de ce sa-ti faci prea multe probleme.
Si dincolo? In tarile urmatoare?
Pai, pe la unguri acum nu prea mai ai cum sa treci daca nu esti inteles dinainte cu ei. Te controleaza peste tot. Inainte era altfel. La sarbi e mai simplu, chiar daca au camere de luat vederi. Cand vine un transport, se ia lumina cateva minute.
Ce fel de tigari se transporta?
Mai ales tigari ieftine. Ronson, West, din astea. Din cand in cand mai iau si Marlboro, dar rar.
Cum le vindeti in statele din UE?
Ori le vindem noi, ori sunt oameni care fac asta. Va dati seama, acolo un pachet de tigari e in mod normal de la 2 euro in sus. Aici e 2 euro cartusul. E o afacere buna.
Razboi in guvern pentru ordonanta de desfiintare.
Ordonanta pentru inchiderea duty-free-urilor a provocat un adevarat scandal in guvern. Initial, ministrul justitiei, Monica Macovei, cel de interne, Vasile Blaga, si seful ANAF, Sebastian Bodu, au propus adoptarea unei ordonante care sa prevada inchiderea imediata a magazinelor.
Ei s-au lovit insa de opozitia ministrilor liberali, in frunte cu premierul Tariceanu si ministrul finantelor, Sebastian Vladescu, care au pledat pentru un proiect de lege, ceea ce insemna, de fapt, amanarea momentului in care pe duty-free-uri s-ar fi pus lacat.
Sedinta de guvern in care s-a discutat acest subiect, desfasurata pe 28 iunie, a fost una extrem de tensionata. Potrivit unor surse din cabinet, premierul ar fi folosit un ton ridicat, acuzandu-l pe Bodu de lipsa de bun-simt. In cele din urma, partile combatante au gasit o cale de compromis, materializata intr-o ordonanta potrivit careia magazinele ar fi urmat sa supravietuiasca inca 90 de zile, timp in care nu mai aveau voie sa vanda decat marfa aflata pe stoc.
Dupa expirarea celor 90 de zile, vanzarea in regim duty-free urma sa fie permisa doar in aeroporturi si la bordul aeronavelor care efectueaza curse externe.
Pentru ambasade si diplomati, vanzarea urma sa se desfasoare intr-o singura locatie, in Bucuresti, intr-un amplasament agreat de MAE si de autoritatea vamala competenta.
Supravietuitorii integrarii in UE.
Desi acceptata de ambele tabere din guvern, aceasta ordonanta a avut o viata scurta. Ea a fost anihilata de aprobarea in parlament a unui proiect de lege initiat de senatorii Marius Marinescu (PD) si Nicolae Vlad Popa (PNL), care mentine existenta duty-free-urilor de pe granita cu statele nemembre UE si prelungeste functionarea magazinelor de la granita cu tarile-membre pana la data integrarii in UE.
Desi acceptata de ambele tabere din guvern, aceasta ordonanta a avut o viata scurta. Ea a fost anihilata de aprobarea in parlament a unui proiect de lege initiat de senatorii Marius Marinescu (PD) si Nicolae Vlad Popa (PNL), care mentine existenta duty-free-urilor de pe granita cu statele nemembre UE si prelungeste functionarea magazinelor de la granita cu tarile-membre pana la data integrarii in UE.
Cu alte cuvinte, singurele duty-free-uri care vor fi inchise sunt cele de pe frontiera cu Ungaria si Bulgaria. De asemenea, marfurile vor putea fi vandute fara restrictie la bordul aeronavelor care efectueaza trafic extern de pasageri, dar si prin magazinele duty-free diplomatice situate in incinta complexului Clubul Diplomatic Bucuresti.
Pentru a linisti definitiv operatorii in regim duty-free, guvernul a anuntat, recent, ca duty-free-urile din Stamora Moravita vor continua sa functioneze si dupa integrarea Romaniei in Uniunea Europeana.
Zona liberala, bine reprezentata in duty-free.
Patronii duty-free-urilor, cei mai ferventi contestatari ai ordonantei de inchidere a acestora, sunt oameni de afaceri cu greutate, si cu importante conexiuni politice si economice.
Patronii duty-free-urilor, cei mai ferventi contestatari ai ordonantei de inchidere a acestora, sunt oameni de afaceri cu greutate, si cu importante conexiuni politice si economice.
O ancheta a EVZ, publicata in urma cu o luna, a demonstrat ca exista fire care-i leaga pe patronii magazinelor atat de PSD, cat si de PNL. Liderul informal al pietei duty-free este compania GFS Duty Free Romania SRL, al carei proprietar este un off-shore cipriot, compania CFS Trading (Overseas) Limited.
Omul care a pus insa afacerea pe picioare este Razvan Petrovici - un personaj apropiat atat de fostul CDR (formatiunea de guvernamant in momentul infiintarii duty-free-urilor), cat si de PSD.
Relatia lui Petrovici cu Dragos Constantinescu, fiul fostului presedinte, este de notorietate: in presa s-au scris zeci de articole despre aceasta legatura, inceputa chiar pe bancile scolii la care amandoi fusesera colegi.
In aceeasi perioada, Petrovici a fost asociat de presa si cu unul dintre afaceristii care au gravitat in preajma PSD: Costel Bobic, cunoscut drept un apropiat al fostului premier Adrian Nastase.
Petrovici nu a neglijat insa nici relatia cu liberalii, in parohia carora s-au aflat vamile atat in perioada 1996-2000, cat si in timpul guvernarii actuale.
Avocatul unora dintre firmele patronului GFS este Cristian Iordanescu - decanul Baroului Bucuresti, membru PNL si un sustinator politic al lui Calin Popescu-Tariceanu si al lui Dinu Patriciu, pe care il si reprezinta ca avocat.
Petrovici a sustinut ca nu mai are nicio legatura cu duty-free-urile. El a admis insa ca a fost prezent la negocieri la Ministerul Finantelor in legatura cu initiativa legislativa care priveste acest tip de magazine.
De precizat ca duty-free-urile firmei GFS se numara printre cele la care ancheta MAI si MF a depistat cele mai multe nereguli si tentative de evaziune fiscala.
Jucatori la doua capete.
Un alt jucator important pe piata duty-free este Ion Dobronauteanu. Prin intermediul a doua firme pe care le detine, Euro Trade Invest SA si Euroavipo SA, afaceristul are 18 magazine duty-free.
Un alt jucator important pe piata duty-free este Ion Dobronauteanu. Prin intermediul a doua firme pe care le detine, Euro Trade Invest SA si Euroavipo SA, afaceristul are 18 magazine duty-free.
In 1999, presa relata ca nu numai Petrovici beneficia de „lobby”-ul lui Dragos Constantinescu, ci si Dobronauteanu. De mentionat ca firmele acestuia apar si in schema intocmita de oficialii din Ministerul Finantelor in legatura cu reteaua care introduce ilegal tigari in tara.
Printre beneficiarii prelungirii termenului pana la care duty-free-urile vor functiona este si firma Heinrig Impex, care detine 12 astfel de magazine.
Reprezentantul in Romania al societatii germane care detine Heinrig Impex este Henry Rismont, importatorul de autoturisme, a carui firma a avut contracte de zeci de milioane de euro cu institutii ale statului roman, printre care SIE si MApN.
Un alt nume important care apare in reteaua duty-free-urilor este cel al sefului Autoritatii Nationale a Vamilor si vicepresedinte al ANAF, Gelu Stefan Diaconu, membru PNL. O ancheta EVZ a dezvaluit ca sotia acestuia este asociata, intr-un hotel din Bucuresti, cu doi patroni de duty-free-uri.
Paradisul fiscal din Nicosia,
paravan cipriot al afacerii
Univers’all-ul
Asa cum am promis in numarul de ieri al cotidianului nostru, continuam dezvaluirile privind culisele afacerii Univers'all, fondate si administrate in realitate, pana la intrarea in procedura de insolventa, de omul de afaceri Razvan Petrovici. Afacerea a intrat in atentia noastra datorita manevrelor facute in justitie de reprezentantii grupului Petrovici, scopul acestora fiind amanarea la nesfarsit, prin tot felul de tertipuri acceptate de anumiti magistrati cu pedigri, a judecarii pe fond a dosarului de insolventa. N-am reusit sa obtinem de la Razvan Petrovici o explicatie a acestei ciudatenii punctuale, cum la fel n-am reusit sa aflam nici cine se afla in spatele firmelor off-shore, sau ale casutelor postale implicate in afacerile grupului reprezentat de Petrovici. Am primit in schimb o invitatie de a face o vizita in Nicosia-Cipru pe banii lui Razvan Petrovici pentru a ne convinge ca firmele reprezentate de el in Romania nu sunt casute postale, ci societati serioase, cu sediu adevarat.
Operatiunea Univers'all a fost declansata in iunie 2001 prin infiintarea "Univers'all Romania" SRL, o societate care avea sa fie centrul nervos al afacerii si detinatoarea tuturor activelor imobiliare ale operatorului de retail "Univers'all Trading Romania" SRL, ce urma sa fie aruncat doi ani mai tarziu pe piata romaneasca. "Univers'all Romania" era noua denumire a unei firme mai vechi de-a lui Petrovici, GFS Mall, detinuta in proportii egale de GFS Distribution Romania SRL si GFS Duty Free Romania SRL. Ulterior, GFS Distribution s-a transformat in Afareas Trading Romania SRL si a fost radiata, iar GFS Duty Free Romania SRL si-a schimbat numele in GFS Investments Romania SRL. Patronul, dar si administratorul afacerii era Razvan Petrovici. Conform unei legende aruncate pe piata media insa, Petrovici ar fi vandut afacerea duty-free unui misterios "fond de investitii" din Cipru. In 2005, Petrovici a facut mari presiuni pentru anularea ordonantei date de Monica Macovei, ministrul de atunci al justitiei, prin care se interzicea activitatea de duty-free de pe granita terestra a Romaniei. Desi afirmase ca afacerea GFS nu-i mai apartinea, lansand deja ipoteza cu "fondul de investitii" cipriot, Razvan Petrovici actiona acum in calitate de presedinte al asociatiei Tax Free Romanian Association (TFRA), asociatie reprezentata la acea vreme de decanul Baroului Bucuresti, Cristian Iordanescu. Pe de alta parte, unul dintre oamenii de incredere ai lui Petrovici, Ionut Elie Zisu, devenise noul administrator al GFS, iar sotia sa, Monica Zisu, administratorul societatii implicate in afacerea de preluare de la RAAPPS, cu sprijinul liberalului Radu Stroe, a peste 450 hectare de teren de la Moara Vlasiei. Firma aruncata la inaintare in afacerea RAAPPS este "Dacia Companie de Investitii" SRL, fosta GFS Flight Services SRL, societate al carei actionar unic este ascuns in aceeasi casuta postala din Limassol-Cipru si se numeste Aglaos Trading Limited. Acelasi Ionut Elie Zisu mai apare ca director la societatea RAMI-Dacia SA - fosta Fabrica de Diamante Sintetice Dacia (un partener de afaceri al grupului Petrovici), iar sotia sa la CFS Trading (Overseas) Limited. Tot in afaceri cu RAAPPS-ul lui Radu Stroe a fost implicata si Universal'all Romania SRL, dupa schimbarea numelui acesteia in Commercial Center Developments SRL, noua societate semnand, in 2006, un contract de asociere cu institutia statului pentru un teren de 73.000 mp in B-dul Expozitiei din Capitala, in spatele World Trade Center. Afacerea a fost stopata dupa ce culisele ei au fost dezvaluite de presa. Toate cele de mai sus sunt cateva argumente ce pun sub semnul intrebarii instrainarea afacerilor lui Razvan Petrovici catre "un fond de investitii" din Cipru al carui nume a ramas un secret desavarsit pentru opinia publica romaneasca. Petrovici a refuzat cu obstinatie sa dezvaluie numele "fondului de investitii", ceea ce inseamna fie ca el nu exista, fie ca el nu trebuie cunoscut. Indiferent de situatie insa, grupul din Cipru este reprezentat de Razvan Petrovici si de locotenentii sai.
Botezul cipriot al retelei de retail.
Inainte de infiintarea firmei Univers'all Romania, pe 11 iunie 2001, Razvan Petrovici a transferat toate actiunile detinute la GFS Mall (prin GFS Distribution si GFS Duty Free) catre un off-shore cipriot, Agitator Trading Limited, cu sediul declarat intr-o casusa postala (PO BOX 56040) din Limassol-Cipru. Pe 25 iunie 2001, el a schimbat numele GFS Mall in "Univers'all Romania" SRL. In iulie 2003 a fost infiintat operatorul de retail "Univers'all Trading Romania" SRL, cu sediul social in Ghermanesti-Snagov nr. 17, jud Ilfov, acelasi sediu cu al "Univers'all Romania". Actionarii pregatiti pentru noua societate sunt doua off-shoruri situate la aceeasi adresa din Limassol-Cipru (str. Olympion, Libra Tower nr. 23, et. 4), Afareas Trading Limited (90%) si Quick & Smart Trading Limited (10%). Trei luni mai tarziu, in octombrie 2003, Univers'all Trading declara 11 puncte de lucru obtinute prin inchiriere sau prin alte moduri. In 2005, la acestea se mai adauga inca doua, iar in 2007, dupa deschiderea procedurii de insolventa, mai apar alte doua puncte de lucru, in comuna Pantelimon, judetul Ilfov, pe str. Sf. Gheorghe, nr. 20, hala 7 Ferma 7 si hala 6 Ferma 6. In toate aceste puncte de lucru societatea "Univers'all Trading Romania" SRL desfasoara aceeasi activitate cu cea declarata de "Univers'all Romania" SRL.
Morisca administratorilor.
In spatele operatorului de retail s-a aflat permanent societatea "Univers'all Romania" ai carei administratori au avut grija ca activele detinute de operator (prin inchiriere sau cumparare) sa nu fie in pericol de a fi executate. De altfel, Razvan Petrovici impreuna cu un grup restrans de persoane au asigurat, prin rotatie, administrarea in paralel a celor doua societati si, tot in paralel, au schimbat de cateva ori actionarii acestor firme, asa incat partenerii de afaceri sa fie cat mai confuzionati. Astfel, la "Univers'all Romania", administratorii s-au rotit in urmatoarea formula: Razvan Petrovici – Octavian Baltac – Razvan Petrovici – Iffly Patrick Jean Philippe – Razvan Petrovici – Savici Serdar – Gheorghe Buruiana - Catalin Marian Tudor. In partea cealalta, la "Univers'all Trading Romania", administratorii s-au rotit si ei in formula: Baltac – Petrovici – Sedar – Buruiana - Petrovici – Buruiana. Dincolo de implicarea directa in administrarea celor doua firme-surori, Razvan Petrovici supraveghea de la distanta orice miscare facuta in magazinele din reteaua Univers'all. El a si declarat, de altfel, ca "din biroul sau din Bucuresti putea urmari prin intermediul a 38 de camere video tot ce se intampla in cele 14 magazine Univers'All din tara".
Dansul actionarilor.
In paralel cu morisca administratorilor, Razvan Petrovici a avut grija si de schimbarea regulata a actionarilor celor doua firme implicate in afacere. Astfel, la prima societate (Univers'all Romania) s-au produs urmatoarele modificari de actionariat: GFS Distribution si GFS Duty Free si-au vandut actiunile catre Agitator Trading Limited (11.06.2001), iar aceasta din urma le-a vandut, pe 28.01.2004, catre Romwest Trading Limited. Aceste ultime doua societati (Agitator si Romwest) au acelasi sediu din Limassol-Cipru. In acelasi timp, pentru o si mai buna acoperire, firma si-a schimbat numele din Univers'all Romania (fosta GFS Mall) in Commercial Centre Developments SRL, iar apoi in Trust Com Center SRL. De mentionat ca ultimele doua "botezuri" ale societatii au avut loc dupa ce reteaua de magazine a intrat in colaps, iar creditorii au inceput sa tipe pe la usi. In acelasi timp, si tot in paralel, cealalta firma, Univers'all Trading Romania, si-a schimbat si ea actionarii. In septembrie 2005, cand falimentul era previzibil, actionarul majoritar Afareas Trading Limited si-a cesionat actiunile catre SC CFS (Overseas) Trading Limited, iar doua luni mai tarziu, pe 10.11.2005, actionar unic devine off-shorul SC Apestos Trading Limited, dupa preluarea actiunilor de la ceilalti doi actionari, CFS (Overseas) Trading Limited si Quick & Smart Trading Limited. Evident, toate off-shorurile implicate aici au aceeasi adresa in Cipru, in aceeasi localitate, aceeasi strada, acelasi numar si acelasi etaj. Asta nu poate sa insemne decat ca in spatele lor se afla aceeasi persoana sau acelasi grup de interese reprezentat de Razvan Petrovici.
Razvan Petrovici: "Va decontez eu, daca e nevoie, drumul pana in Nicosia!"
Prezentam dialogul pe care l-am avut, luni, cu Razvan Petrovici pe acest subiect:
"Rep.: Domnul Petrovici am vazut ce firme sunt implicate, am luat toate firmele care sunt nascute in aceeasi casuta postala, care au intrat aici, la Univers'all…
Razvan Petrovici: Imi permit sa va contrazic. Daca dvs. numiti firmele astea, care au desfasurat asemenea activitati in Romania, casute postale, va rog frumos sa va suiti in primul avion si sa va duceti la adresa.
- Rep.: O sa fac si asta.
-R.P: …sa vedeti ce sediu au acolo, sa vedeti cine auditeaza conturile acestor societati!
-Rep.: Dar cum intra 30 de firme in aceeasi incapere?
-R.P: Pai, dar duceti-va sa vedeti cum arata! Duceti-va sa vedeti sediul ala.
-Rep.: O sa incerc sa obtin o fotografie de acolo, da.
-R.P: Va rog eu foarte mult, nu trebuie fotografie. Va suiti in avion si va duceti pana acolo fizic.
-Rep.: Pai, cum sa ma duc eu pana acolo? Nu-mi permit.
-R.P.: Va decontez eu daca este nevoie, va duceti sa faceti o investigatie, domnu' Badea. Aia nu e casuta postala, este o companie care are conturile auditate de o firma de renume.
-Rep.: Pai, da, domnule, dar sunt 30 de firme la aceeasi adresa!
-R.P.: In primul rand nu va suparati, vorbiti inexactitati. Nu sunt 30 de firme.
-Rep.: 40 de firme, imi cer scuze! Am luat de la Registrul Comertului toate firmele care sunt nascute acolo…
-R.P.: Eu nu inteleg de ce radeti?
-Rep.: Pai, rad pentru ca va contraziceti.
-R.P.: Mie nu mi se pare nici un fel de gluma. Daca eu va spun sa va duceti pana acolo, de ce nu va duceti? Nu inteleg."
Niciun comentariu:
Trimiteți un comentariu